Wise 因可疑交易在比利时接受调查
Wise 正在比利时接受检方调查，涉及欧洲多国刑事程序中的跨境协助请求。相关 Wise 账户出现在来自 30 多个欧洲国家的数百项司法请求中，涉及可疑交易金额约 5 亿欧元。
调查聚焦 Wise 是否未遵守反洗钱法规，范围涉及其欧洲业务，不直接关联由伦敦管理的 300 万英国用户。Wise 的美国子公司去年曾因违反《银行保密法》和反洗钱规则被六个州监管机构罚款 420 万美元；比利时方面的调查仍在进行，预计很快结束。
The Bureau of Investigative Journalism
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